BLOG

Как часто отправлять форму 0403203?

Согласно указанию ЦБ 2831-У в пункте 3 вводится требование о регулярности обновления новой формы отчетности. Оператор по переводу денежных средств должен отправлять отчет:

- Каждый квартал (т.е. первый раз за период 01.07.2018-30.09.2018) если объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей

- Каждый полгода (т.е. первый раз за период 01.07.2018.31.12.2018) если объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей.


Обратите внимание, что критерием является объем переводов без открытия банковских счетов.


Оператор услуг платежной инфраструктуры отправляет каждый квартал не зависимо от других критериев.

22 views

Recent Posts

See All

Мероприятия по ИБ 2019

Перевел презентацию Лукацкого с мероприятиями по ИБ в 2019 году в Excel формат. Скачать Оригинальный источник - https://lukatsky.blogspot.com/2019/01/2019.html

Перевод пункта 3.2 из проекта указания о противодействии перевода средств без согласия клиента

Центральный банк сделал доступным проект указания о противодействии переводу денежных средств без согласия клиента. Большая часть положения относится к функции анти-фрод (AFC). Только пункт 3.2 попада

© 2019 by Information Security Hamsters community